第1号議案　　新株式発行に関する件

　議長より、議案の内容について、下記のとおり株式割当による新株式を発行したい旨の説明があり、これを議場に諮ったところ全員異議なく承認可決した。

1. 発行新株式数　普通株式〇〇〇株
2. 割当方法　　　　平成〇〇年〇〇月〇〇日（〇曜日）午〇　〇時現在の株主名簿に記載された株主に対しその所有株式1株につき〇〇株の割合をもって新株式を割当てる。ただし、割当の結果生じる1株未満の端数株式はこれを切り捨てる。
3. 発行価額　　　　1株につき金〇〇〇円
4. 新株の発行価額中資本に組み入れない額　1株につき金〇〇円
5. 払込金額　　　　1株につき〇〇円
6. 申込証拠金　　1株につき金〇〇円とし、払込期日に新株式払込金に振替充当する。ただし、申込証拠金には利息をつけない。
7. 申込期間　　　　平成〇〇年〇〇月〇〇日（〇曜日）から平成〇〇年〇〇月〇〇日（〇曜日）まで
8. 払込期日　　　　平成〇〇年〇〇月〇〇日（〇曜日）
9. 申込期日までに引受のない株式及び割当の結果生ずる1株未満の端数株式の処分、その他この新株式発行に必要な事項は、今後の取締役会において決定する。
10. 前各号については、法令による届出の効力発生を条件とする。

第2号議案　　株式名簿閉鎖に関する件

　議長より、新株式割当株主確定のために、平成〇〇年〇〇月〇〇日（〇曜日）から平成〇〇年〇〇月〇〇日（〇曜日）まで、株主名簿の記載の変更を停止したい旨の説明があり、全員異議なく承認可決した。