議案　　第〇〇期定時株主総会招集の件

　議長は、当会社の第〇〇期定時株主総会を次の通り開催したい旨および決議事項に関する議決権行使のための参考書類を別紙のとおりとしたい旨を説明し、本会に諮ったところ、全員一致をもってこれを承認可決した。

1. 開催日時　　平成〇〇年〇〇月〇〇日（〇曜日）午前〇〇時〇〇分
2. 開催場所　　東京都豊島区〇〇町〇〇丁〇〇番〇〇号　　本社会議室
3. 会議の目的事項　

（報告事項）

　第〇〇期（平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日まで）貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・注記表および事業報告の内容報告の件

（決議事項）

第1号議案　　第〇〇期剰余金配当議案承認の件

第2号議案　　取締役〇名選任の件

　議長より、現取締役〇名は来る定時株主総会終了の時をもって全員任期が満了するので、この際経営陣強化のため〇名増員し、取締役〇名を選任したいと述べたところ全員異議なく、また、その候補者について検討の結果、次の〇名を推薦することに全員一致をもって承認可決した。
　〇〇　〇〇（重任）・〇〇　〇〇（重任）・〇〇　〇〇（重任）・〇〇　〇〇（重任）・〇〇　〇〇（新任）

第3号議案　　監査役〇名選任の件

　議長より、現監査役〇名は来る定時株主総会終了の時をもって全員任期が満了するので、この際経営陣強化のため〇名増員し、監査役〇名を選任したいと述べたところ全員異議なく、また、その候補者について検討の結果、次の〇名を推薦することに全員一致をもって承認可決した。
　〇〇　〇〇（重任）・〇〇　〇〇（重任）・〇〇　〇〇（新任）・〇〇　〇〇（新任）

第4号議案　　退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

　議長より、来る定時株主総会終了の時をもって任期満了により退任される取締役〇〇　〇〇、監査役〇〇　〇〇に対し、在任中の労に報いるために、慰労金を贈呈すること、およびその金額・時期・方法等に関しては、退職取締役〇〇　〇〇に対する慰労金については取締役会に、退職監査役〇〇　〇〇に対する慰労金については監査役会に一任することを付議したい旨述べたところ全員異議なく承認可決した。

第5号議案　　取締役および監査役の報酬改訂の件

議長より、現任取締役および監査役の報酬額は平成〇〇年〇〇月〇〇日開催の定時株主総会において決定したものであり、その後の経済情勢の変動等諸般の事情を勘案し、取締役（ただし使用人兼取締役の使用人分の給与は含まない）の報酬額は月額〇〇〇万円以内、監査役の報酬額は月額〇〇〇万円以内に改定することを付議したいと述べたところ、全員異議なく承認可決した。