取締役会議事録.見本[代表取締役の選任]

代表取締役の選任

第1号議案　　役付取締役選任の件

　議長は、本日開催の第〇〇回株主総会において、取締役全員任期満了による改選の結果取締役〇名の選任があったので、ここで役付取締役を選任したい旨を述べたところ、取締役〇〇　〇〇氏から下記のとおり提案があり全員一致をもって承認し、被選者はいずれも就任を承諾した。

　　　取締役社長　〇〇　〇〇
　　　専務取締役　〇〇　〇〇
　　　常務取締役　〇〇　〇〇

第2号議案　　代表取締役選任の件

議長は、今般代表取締役〇〇　〇〇氏が取締役の任期満了により、代表取締役たる資格を喪失し退任することになるので、改めて代表取締役を選任する必要がある旨を述べ、その選任を諮ったところ、全員一致をもって下記の者が選任され、被選者は就任を承諾した。

代表取締役　〇〇　〇〇

　役付取締役（会長・社長・副社長・専務・常務など）は、定款の規定に基づき、取締役会で選任します。

議案　　代表取締役選任の件

議長は、当会社の代表取締役〇〇　〇〇氏が平成〇〇年〇〇月〇〇日開催の臨時株主総会終結の時をもって辞任するため、新たに代表取締役として△△　△△氏を選任したい旨を述べ、その賛否を本会に諮ったところ、全員一致をもってこれを承認可決され、被選者は就任を承諾した。

代表取締役　〇〇　〇〇

　議事録に『就任を承諾した』旨の記載がないときは、登記申請に際して、『就任承諾書』を添付しなければなりません。